КоАП РФ, ст. 14.25.1: Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

(введена Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ) Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 14.25.1. КоАП РФ - Организация (должностное лицо организации) оспаривает привлечение к ответственности за нарушение обязанностей по установлению и представлению информации о бенефициарных владельцах Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов - (в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 471-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции ) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 04.03.2022 N 31-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции ) <div class="